Tag: PPATK

Mabes Polri Dalami Laporan Analisis Judi Online dari PPATK
Hukum & Kriminal

Mabes Polri Dalami Laporan Analisis Judi Online dari PPATK

Mabes Polri telah menerima laporan analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi...

PPATK Temukan Transaksi Judi Online Capai Rp155 Triliun, Ibu Rumah Tangga hingga Polisi Terlibat
Nasional

PPATK Temukan Transaksi Judi Online Capai Rp155 Triliun, Ibu Rumah Tangga hingga Polisi Terlibat

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana...

PPATK Selidiki Duit Ratusan Miliar Terindikasi Judi Online
Nasional

PPATK Selidiki Duit Ratusan Miliar Terindikasi Judi Online

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini tengah menyelidiki...

Judi Online Rusak Perekonomian Indonesia, Ini Alasan PPATK
Ekonomi

Judi Online Rusak Perekonomian Indonesia, Ini Alasan PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut judi online merusak...

PPATK Diharapkan Tingkatkan Sinergi dengan Polri Berantas Mafia Judi
Nasional

PPATK Diharapkan Tingkatkan Sinergi dengan Polri Berantas Mafia Judi

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengharapkan segenap jajaran PPATK untuk semakin...

Rp1,7 Triliun Dana ACT, Lebih dari Setengahnya Mengalir ke Entitas Pribadi
Hukum & Kriminal

Rp1,7 Triliun Dana ACT, Lebih dari Setengahnya Mengalir ke Entitas Pribadi

PPATK melihat ada Rp1,7 triliun uang yang mengalir ke ACT, dan kita melihat lebih...

Tak Hanya ACT, PPATK Duga 176 Lembaga Filantropi Selewengkan Donasi
Keuangan

Tak Hanya ACT, PPATK Duga 176 Lembaga Filantropi Selewengkan Donasi

PPATK menemukan 176 lembaga filantropi lain yang diduga menyalahgunakan dana sumbangan...

PPATK Temukan Transaksi Karyawan ACT ke Terduga Teroris Al Qaida
Nasional

PPATK Temukan Transaksi Karyawan ACT ke Terduga Teroris Al Qaida

PPATK menemukan transaksi keuangan karyawan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kepada...

Wow! Rekening TSK Robot Trading Fahrenheit Isinya Rp70 Miliar
Hukum & Kriminal

Wow! Rekening TSK Robot Trading Fahrenheit Isinya Rp70 Miliar

Bareskrim Polri bersama PPATK memblokir sejumlah rekening milik tersangka kasus...

PPATK Harus Buat Regulasi Cegah Korupsi Jelang Pemilu 2024
Politik

PPATK Harus Buat Regulasi Cegah Korupsi Jelang Pemilu 2024

Partai politik bisa saja melakukan korupsi. Akan tetapi, belum pernah terdapat kasus...

Presiden Minta  PPATK Antisipasi Modus Baru Pencucian Uang dan Pendanaan terorisme
Nasional

Presiden Minta PPATK Antisipasi Modus Baru Pencucian Uang dan Pendanaan terorisme

Tantangan yang dihadapi Indonesia di masa depan akan semakin berat, di antaranya...

Persija Jakarta, PS Sleman dan Madura United Diperiksa Bareskrim Polri Terkait Robot Trading Viral Blast
Hukum & Kriminal

Persija Jakarta, PS Sleman dan Madura United Diperiksa Bareskrim Polri Terkait Robot Trading Viral Blast

Tiga klub sepak bola yang telah diminta keterangan terkait kasus penipuan investasi...

Dana Investasi Bodong Diduga Mengalir ke 6 Klub Sepakbola Indonesia
Nasional

Dana Investasi Bodong Diduga Mengalir ke 6 Klub Sepakbola Indonesia

PPATK menemukan indikasi dana belasan miliar rupiah dari investasi robot trading...

Selain KPK, RUU Perampasan Aset Juga Diminta PPATK untuk Segera Disahkan
Hukum & Kriminal

Selain KPK, RUU Perampasan Aset Juga Diminta PPATK untuk Segera Disahkan

Tidak hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi...

PPATK Bekukan 17 Rekening Investasi Ilegal Senilai Rp77,9 M
Keuangan

PPATK Bekukan 17 Rekening Investasi Ilegal Senilai Rp77,9 M

Modus aliran uang tersebut cukup beragam, seperti disimpan dalam bentuk aset kripto,...

KPK Kaget Ada Pegawai Eselon 3 DKI Cairkan Cek Rp35 Miliar Usai Pensiun
Hukum & Kriminal

KPK Kaget Ada Pegawai Eselon 3 DKI Cairkan Cek Rp35 Miliar Usai Pensiun

KPK pernah menerima laporan PPATK dari salah seorang pejabat eselon 3 di DKI, begitu...